Auditoría Preventiva Contra el Blanqueo de Capitales
Ante las nuevas regulaciones (Ley antiblanqueo de capitales) nuestra firma ofrece el servicio tercerizado de apoyarlos en la revisión de los procedimientos que ejecutan para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Permítanos asesorarlos y apoyarlos con las mejores prácticas para mitigar esos riesgos en su organización.
Validación de Sistemas
- Apoyo en la elaboración del Plan Maestro de Validación o Protocolo de Validación de sistemas utilizando la metodología GAMP.
- Protocolo de Pruebas
- Participación en las pruebas
- Análisis de interfases
- Conversión o migración de sistemas
- Cumplimiento en todo el Ciclo de vida del proyecto de Tecnología
- Per-Auditorías
Ley 81 y su Implementación
«Utilizamos como base la Regulación General de Protección de Datos (RGPD), la Ley 81, el Privacy Shield Framework y otras normativas internacionales en Protección de Datos Personales«
- Diagnóstico de la Ley 81.
- Coaching para la implementación.
- Formación del Oficial de Protección de Datos.
- Outsourcing de Protección de datos.
- Talleres a colaboradores y Juntas directivas.
- Asesoría técnica para adecuar a la Ley 81 y otras normas.
- Asesoría legal en Ley 81 y otras normas.
Revisión de Sistemas
«Utilizamos como base el COBIT como guía internacional de buenas prácticas en la información«
- Revisión completa o parcial de la plataforma tecnológica, análisis del recurso humano interno y externo que le brinda el soporte a los sistemas.
- Cumplimiento a planes de acción.
- Análisis de impacto del negocio
- Planes de Contingencia y Recuperación de desastres
- Planes de Continuidad de negocios
Revisión de Procesos
- Identificación y análisis de los cuellos de botella (Re-ingeniería)
- Mejoramiento de costos productivos
- Equilibrio de la carga laboral
- Optimización en la actividad comercial de la empresa
- Aplicación de la ingeniería desde un punto de vista humano